Рус Кыр Eng
Рус Кыр Eng
О Бирже Листинг Статистика торгов Котировки по ЦБ Центр раскрытия информации Сектор устойчивого развития Инвестиции в ГЦБ ав Контакты
О нас expand_more
Общая информация Акционеры Руководство Ревизионная комиссия Комитеты expand_more
Листинговый комитет Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию Комитет по аудиту и вознаграждениям
Участники торгов expand_more
Участники торгов Участники торгов СТДМ Участники товарно-сырьевого сектора Рейтинг участников Участники торгов ГЦБ
Наши партнеры Cтратегия развития Корпоративные документы Контакты
Направления expand_more
Товарно-сырьевой сектор Листинг Центр раскрытия информации Тарифы Аналитика Финансовый рынок KG Пресс-клуб 25 лет ЗАО КФБ
Нормативная базаexpand_more
Биржевая деятельность Депозитарная деятельность Центр раскрытия информации
Статистика торговexpand_more
Итоги последних торгов Архив торгов Индекс и Капитализация Котировки по ЦБ Котировки по драг. металлам Расписание аукционов по ГЦБ Результаты аукционов ГЦБ
Учебный центрexpand_more
Общая информация План работы на год
Рус Кыр Eng
image1 (9K)

ОАО "Бакай Банк" : Решение общего собрания акционеров



Дата проведения общего собрания31 марта 2021 года
Вид общего собрания (годовое, внеочередное)Годовое
Форма проведения общего собранияОчное
Место проведения общего собранияг. Бишкек, ул. Московская, 118
Кворум общего собрания98,6962 %
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения1. «Избрание состава Счетной комиссии».
Принято решение:
Избрать Счетную комиссию в составе: Тентишева Гульнара Мысановна – Председатель комиссии, представитель независимого специализированного регистратора ОсОО «Реестродержатель Медина»; члены счетной комиссии: Тилебалиева Махабат Адылбековна, Замирбекова Динара Замирбековна – члены комиссии.
Результаты голосования: За – 56 649 067 голосов (100% от числа голосов присутствующих акционеров). Против – нет. Воздержались – нет.

2. «Об утверждении годовых результатов деятельности Банка, отчета Совета директоров, Шариатского совета и Правления банка за 2020 год»
Принято решение:
1.Утвердить годовые результаты деятельности ОАО «Бакай Банк» за 2020 год.
1.1.Утвердить годовой баланс ОАО «Бакай Банк» за 2020 год с валютой баланса 18 646 578 тыс. (Восемнадцать миллиардов шестьсот сорок шесть миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч) сом.
1.2.Утвердить счет прибыли и убытков ОАО «Бакай Банк» за 2020 год с нераспределенной прибылью в сумме 264 211 тыс. (Двести шестьдесят четыре миллиона двести одиннадцать тысяч) сом. Сумма нераспределенной прибыли 264 211 тыс. (Двести шестьдесят четыре миллиона двести одиннадцать тысяч) сом подтверждена Аудиторским заключением ОсОО "Грант Торнтон".
1.3.Утвердить отчет ОАО «Бакай Банк» о выполнении Бизнес-плана за 2020 год.
1.4.Утвердить отчет Совета директоров, Шариатского совета и Правления ОАО «Бакай Банк» за 2020 год.
1.5.Признать работу Совета директоров, Шариатского совета и Правления ОАО «Бакай Банк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2020 год удовлетворительной.
Результаты голосования: За – 56 649 067 голосов, (100% от числа голосов присутствующих акционеров). Против – нет. Воздержались – нет.

3. «Об утверждении Бизнес-плана на 2021-2023 годы.»
Принято решение:
1.Утвердить Бизнес-план ОАО «Бакай Банк» на 2021-2023 годы.
2.Утвердить Бюджет ОАО «Бакай Банк» на 2021 год.
Результаты голосования: За – 56 649 067 голосов (100% от числа голосов присутствующих акционеров) Против – нет. Воздержались – нет.

4. «О распределении прибыли банка и утверждение размера, порядка и формы выплаты дивидендов за 2020 год»
Принято решение:
1. Утвердить размер чистой прибыли ОАО «Бакай Банк» за 2020 год подлежащей распределению.
2. Утвердить форму выплаты дивидендов: с письменного согласия акционеров частично денежными средствами, частично – в виде акций.
3. Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов: направить на увеличение уставного капитала 28,5303% чистой прибыли, полученной банком за 2020 год. Если к выдаче акционеру причитается дробное количество акций, то выдается только целое количество, а остаток выплачивается денежными средствами. На выплату дивидендов денежными средствами направить 71,4697% чистой прибыли, полученной банком за 2020 год.
4. Утвердить размер дивиденда на одну простую акцию – 4,5229 сом.
5. Определить дату списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 01 марта 2021 года.
6. Определить дату начала выплаты дивидендов наличными средствами – 05 апреля 2021 года, место выплаты дивидендов: город Бишкек, ул. Московская 118.
Результаты голосования: За – 56 649 067 голосов (100% от числа голосов присутствующих акционеров). Против – нет. Воздержались – нет.

5. «Об увеличении количества обращаемых акций Банка, определении порядка их размещения»
Принято решение:
1.Увеличить размер уставного капитала ОАО «БАКАЙ БАНК» до 2 771 743 032,00 (Два миллиарда семьсот семьдесят один миллион семьсот сорок три тысячи тридцать два,00) сом путем дополнительного выпуска простых именных акций ОАО «БАКАЙ БАНК» двадцать третьей эмиссии в количестве 1 575 854 штук по цене размещения 47 сом за одну акцию, на сумму 74 065 138,00 (Семьдесят четыре миллиона шестьдесят пять тысяч сто тридцать восемь, 00) сом.
2. Произвести частное (закрытое) размещение дополнительно выпускаемых ОАО «БАКАЙ БАНК» акций двадцать третьей эмиссии среди акционеров Банка, имеющих право на получение дивидендов за 2020 год, пропорционально количеству принадлежащих им акций за счет части прибыли, полученной за 2020 год с их письменного согласия.
3. Установить дату начала размещения акций дополнительной эмиссии ОАО «БАКАЙ БАНК»: следующий рабочий день после даты регистрации двадцать третьего выпуска акций в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики.
4. Установить дату окончания размещения акций двадцать третьей эмиссии: один год после регистрации двадцать третьего выпуска акций в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики.
5. Правлению ОАО «БАКАЙ БАНК» провести процедуру регистрации двадцать третьего выпуска акций в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики.
Результаты голосования: За – 56 649 067 голосов (100% от числа голосов присутствующих акционеров). Против – нет. Воздержались – нет.

6. «О внесении изменений и дополнений в Устав Банка»
Принято решение:
1.Утвердить Устав ОАО «БАКАЙ БАНК» в новой редакции.
2.В установленном законодательством Кыргызской Республики порядке провести процедуру согласования Устава и перерегистрации ОАО «БАКАЙ БАНК» в уполномоченных государственных органах Кыргызской Республики. 3.Настоящим подтвердить, что указанные в настоящем решении сведения, а также сведения, содержащиеся в представленных для государственной перерегистрации документах, достоверны и в установленных законом случаях вопросы перерегистрации Общества согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления.
Результаты голосования: За – 56 649 067 голосов (98,6962 % от общего числа голосующих акций общества). Против – нет. Воздержались – нет.

7. «О назначении внешнего аудитора на 2021 год и установление размера вознаграждения внешнему аудитору»
Принято решение:
1. Утвердить внешним аудитором Банка на 2021 год аудиторскую компанию ОсОО «Грант Торнтон» для проведения аудита финансовой отчетности.
2.Утвердить вознаграждение внешнему аудитору.
Результаты голосования: За – 56 649 067 голосов (100% от числа голосов присутствующих акционеров). Против – нет; Воздержались – нет.

8. «Избрание члена Совета директоров Банка»
Принято решение:
1.Избрать на вакантную должность независимого члена Совета Директоров ОАО «Бакай Банк» Абласова Эрмека Туратбековича.
2.Установить размер и условия вознаграждения согласно утвержденному штатному расписанию.
Результаты голосования: За – 396 543 469 кумулятивных голосов. Против – нет. Воздержались – нет.